KYC o que é

KYC (Know Your Customer) o que é?

A easypay, como Instituição de Pagamento, segue um conjunto de Leis e Regulamentos emitidos por:

  • Banco de Portugal;
  • Banco Central Europeu;
  • Conselho Europeu.

Com o objetivo de combater o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, é dever da easypay, como instituição de pagamento, conhecer os seus Clientes e respetivas organizações (previsto na Lei n.º 83/2017 de 18 de agosto de 2018 (alínea b) de o n.º 1 do artigo 24).

Para evitar esses problemas, a easypay deve solicitar os seguintes dados::

  • Informações gerais;
  • Informações dos representantes legais e beneficiários efectivos;
  • Informações Bancárias;
  • Modelo de negócio.

Para mais informações consulte:  https://www.bportugal.pt/legislacao/lei-no-832017-de-18-de-agosto