Documentos necesarios

Al unirse a easypay está creando una Cuenta de Pagos en una Institución de Pago regulada por el Banco de Portugal con el Nº 8706. Como tal, y para garantizar las reglas a las que easypay está obligada, con el objetivo de combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y también garantizar la seguridad de nuestros clientes, es nuestro deber identificar y conocer a sus clientes, de acuerdo con lo dispuesto en la ley n. 83/2017 de 18 de agosto de 2018 (letra b) del n.º1 del art.º 24º)

En este sentido, se le solicitan los siguientes documentos según el tipo de Organización:

Empresario en Nombre Individual – (ENI)

1. Copia del Documento de Identificación del ENI;
2. Declaración PEP;
3. Comprobante de IBAN del ENI;
4. Comprobante de apertura de actividad válido – puede obtenerlo a través del Portal de Finanzas, con emisión inferior a 6 meses:
   1. Ingrese a «Situación Fiscal Integrada» en el menú lateral izquierdo.
   2. Emita en PDF los menús «Datos Generales de Identificación» y «Actividad Ejercida» con fecha de impresión (seleccione «opciones de impresora> impresión de encabezado y pie de página»)

Empresas – Sociedad por Cuotas (Lda.) o Unipessoal por Quotas (Unipessoal Lda.)

1. Código de Certificado de Registro Permanente (CRP) – se puede obtener aquí;
2. Declaración de los beneficiarios efectivos;
3. Comprobante de IBAN de la empresa;
4. Copia del Documento de Identificación de los Beneficiarios Efectivos con más del 25% y del(de los) Representante(s) Legal(es) – Gerentes o Administradores;
5. Comprobante de redir de los beneficiarios efectivos con más del 25% y del(de los) representante(s) legal(es) – emisión inferior a 6 meses;

Empresas – Sociedad Anónima (S.A.)

1. Código de Certificado de Registro Permanente (CRP) – se puede obtener aquí;
2. Declaración de los beneficiarios efectivos;
3. Declaración de Identificación del Consejo de Administración;
4. Comprobante de IBAN de la empresa;
5. Copia del Documento de Identificación de los Beneficiarios Efectivos con más del 25% y del(de los) Representante(s) Legal(es) – Gerentes o Administradores;
6. Comprobante de redir de los beneficiarios efectivos con más del 25% y del(de los) representante(s) legal(es) – emisión inferior a 6 meses;

Asociaciones / Fundaciones / Organizaciones religiosas / Organizaciones no gubernamentales / Clubes deportivos

1. Copia de los Estatutos de la Asociación/Fundación/Organización/Club;
2. Acta de toma de posesión que acredite quién obliga e identifique la Dirección actual;
3. Prueba del IBAN de la Organización;
4. Copia del Documento de Identificación de los Representantes Legales que firman;
5. Comprobante de residencia de los representantes legales – emisión inferior a 6 meses;
6. Declaración de identificación de todos los miembros que componen la dirección.

Entidad Pública y Entidad Gubernamental

1. Nombramiento de la dirección en el Diario de la República o en el acta;
2. Acta de la toma de posesión que identifique la dirección actual;
3. Comprobante de IBAN homebanking
4. Copia del documento de identificación de los representantes legales que firman;
5. Comprobante de domicilio, con emisión inferior a 6 meses, de los representantes legales.

Empresa Municipal (E.M.)

1. Declaración de identificación del Consejo de Administración;
2. Código del Certificado de Registro Permanente;
3. Comprobante de IBAN homebanking
4. Copia del documento de identificación de los Beneficiarios Efectivos (con más del 25% del capital social) y de los Administradores que firman;
5. Comprobante de domicilio, con emisión inferior a 6 meses, de los Beneficiarios Efectivos y de los Administradores que firman.

Junta de Freguesia

1. Acta de instalación;
2. Acta de movimiento de cuentas bancarias (si procede);
3. Comprobante de IBAN homebanking;
4. Copia del documento de identificación de los representantes legales que firman;
5. Comprobante de domicilio, con emisión inferior a 6 meses, de los representantes legales.